【揭秘】千亿级别大案!这份裁判书显示:泛亚有色非法吸存1679亿元,338亿元无法偿还

2018-7-6 18:32:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网7月6日发布:近日,泛亚有色案开庭的消息备受关注,不过,关于该案的规模并未见诸报端。

 

有意思的是,倒是中国裁判文书网此前发布的一份判决书透露了端倪:经鉴定,截至2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款近1679亿元,涉及参与人员共计135060人,造成338亿余元无法偿还。

 

 

【揭秘】千亿级别大案!这份裁判书显示:泛亚有色非法吸存1679亿元,338亿元无法偿还

 

6月30日—7月1日,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色)等四家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪一案在云南省昆明市中级人民法院依法公开开庭审理。

 

起诉书指控,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间,违反国家金融管理法律规定,未经批准,承诺给付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,造成重大经济损失,情节严重,涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总裁单九良,副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪。

 

不过,公开消息并未披露泛亚有色案的规模,反倒是此前中国裁判文书网的一份判决书透露了相关信息。

 

今年5月3日,中国裁判文书网发布了《韩小品非法吸收公众存款一审刑事判决书》,该判决是河南省南阳市宛城区人民法院于2月26日作出的。

 

【揭秘】千亿级别大案!这份裁判书显示:泛亚有色非法吸存1679亿元,338亿元无法偿还

 

被告人韩小品是郑州大华安泰商务信息咨询有限公司(简称大华安泰)南阳分公司的负责人。根据授权,大华安泰为泛亚有色从事市场开发、为交易商(会员)进行交易培训、提供信息服务、推介交易所的交易商品等业务。

 

判决书显示:韩小品明知南阳分公司不具备开展投资理财的业务资格,对外宣称其分公司系泛亚有色河南油田服务中心,以泛亚有色名义印制宣传资料,向社会上不特定人群广泛宣传泛亚有色的资金委托受托理财业务没有风险,每万元日利息2.85元至3.75元不等,每万元年收益率10%至13.68%,可随时支取本金和利息,从而引诱社会公众群体投资该理财业务。

 

经审计,韩小品涉嫌非法吸收121位投资人(已报案人员),合计吸收存款35635012.96元,已偿还本金18442076.62元和利息1324672.71元,尚欠本金17192936.34元和利息2389439.02元。

 

这份判决书显示,被告人韩小品犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金100000元。

 

值得注意的是,这份判决书提到有关泛亚有色案的部分内容:

 

2015年12月1日,昆明市公安局直属分局对泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

 

2016年12月14日,昆明市人民检察院以泛亚有色及单九良(泛亚有色董事长、总经理)等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪,作出昆检公三刑诉(2016)269号起诉书,向昆明市中级人民法院提起公诉。

 

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该起诉书指控:2013年9月,在自买自卖过程中,泛亚有色将“委托交割受托申报”业务升级为“委托受托”业务,并继续与其全国发展的授权服务机构借助网络媒介、电视电话、推介会、户外广告等途径,公开宣称“日金”等收益形式,承诺支付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,使吸资规模进一步扩大,风险不断聚集,最终造成严重的危险后果。

 

经鉴定,截至2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款共计人民币167,889,629,069.22元,涉及投资参与人员共计135060人,造成33,845,990,588.86元人民币无法偿还。

 

 

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  • 文章来源:长沙打非专线,中国裁判文书网,金融虎特此鸣谢!点击反传销网投稿撤稿说明

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  • 总编辑:凌云


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