【案件】“机器人”价格只涨不跌?亿达城市重大传销案创始人获利近4亿元

2018-7-4 23:08:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网7月4日发布:7月3日,反传防骗快讯获悉,江苏省宿迁市中级人民法院(以下简称二审法院)二审宣判一起组织、领导传销活动案,被告人杨某波、陈某山、李某海、潘某丹、闵某晴、申某平、郑某霞等二十人分别被判处有期徒刑,并处罚金。 

 

2014年初,重庆市潼南县籍男子杨某波聘用被告人李某海开发建立了“亿达城市建设模拟游戏”网站(以下简称“亿达网站”),对外发布运营并自己担任“亿达网站”的客服。

 

【案件】“机器人”价格只涨不跌?亿达城市重大传销案创始人获利近4亿元

 

该网站通过设立注册币、EP币、机器币、回购币等虚拟币在网站内买卖“机器人”,并以“机器人”价格只涨不跌,属投资理财为诱饵吸引不明真相的人加入。

 

加入“亿达网站”必须有先加入的会员推荐才能注册,注册后购买价值100元的注册币激活帐号。“亿达网站”会员之间按照一定顺序组成层级,并按层级获得奖励。

 

该网站一共设有直推奖、考勤奖、总监奖、点点奖、分红奖、交易奖和幸运奖。奖项设置的目的就是促使他人不断的发展新会员加入网站,并引诱促使他人在网站上投入资金购买机器人。

 

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2014年5月8日,“亿达网站”增设卡中心,同年7月22日被告人陈某山被任命为卡中心委员会负责人。为了便于对新会员的培训和管理,被告人陈某山在QT语音上创建一名称为“3S系统”的房间,用于对会员进行培训和宣传推广。

 

2014年底,被告人陈某山与其他卡委会成员为了便于管理设立“大区总监”职务。2015年1月1日,被告人陈某山被任命为“亿达网站”全球市场运营总裁,全面负责“亿达网站”的运营和管理。

 

由于“亿达网站”会员数量的逐渐增多,被告人陈玉某山又设立了“大区总监助理”职务,还分别通过建立QQ群、微信群等方式管理会员,解答会员疑惑等。

 

2016年5月至2016年6月期间,被告人杨某波、陈某山、李某海、潘某丹、闵某晴、申某平、郑某霞、王某、吴某平、吕某萍、梁某燕、张某萍、丁某、段某玲、李某、郭某英、李某俊、邓某、邓某、汪某胜二十人先后被宿迁警方刑事拘留并逮捕,归案后均如实供述其犯罪事实。

 

经查,“亿达网站”从创建到案发,被告人杨某波通过收取购买EP币和注册币获利3.64962亿元,上述钱款被杨某波用于购买高级轿车、比特币、房产等;其余十九人分别获利从20余万元到1.57余亿元不等,直接和间接发展下线人数从20余万人到254人不等。

 

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2017年9月5日,宿迁市宿豫区人民法院对该案作出一审宣判,依据相关法律规定,分别判处被告人杨某波、陈某山、李某海、潘某丹、闵某晴、申某平、郑某霞、王某、吴某平、吕某萍、梁某燕、张某萍、丁某、段某玲、李某、郭某英、李某俊、邓某、邓某、汪某胜八年六个月到缓刑二年有期徒刑,并处一百万元到十五万元不等的罚金。

 

一审宣判以后,原审被告人杨海波、陈玉山、李钊海、潘晓丹、闵晓晴、吴功平、郭红英、汪财胜不服,提出上诉。

 

二审法院认为,一审法院对上诉人潘晓丹、闵晓晴的量刑不当,予以改判。

 

2018年6月19日,二审法院依照相关法律规定,改判上诉人潘晓丹有期徒刑四年,并处罚金四十万元;上诉人闵晓晴有期徒刑十个月,并处罚金人民币八万元。

 

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  • 总编辑:凌云


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