【深度】京广和传销骗了近12万人涉案20亿余元,山西骨干获刑

2019-1-11 13:01:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网1月11日发布:晋中市一男子董某庆注册成为“京广和”会员后,为获取利益,通过在微信朋友圈发布消息、组织他人到廊坊实地考察项目、到天津参加开店仪式等方式积极发展下线。该网络传销平台发展会员近12万人,涉案金额高达20亿余元。近日,法院宣判该公司的董事星级董某庆获刑。

 

【深度】京广和传销骗了近12万人涉案20亿余元,山西骨干获刑

 

庞氏骗局快讯了解到,2015年1月份,张某、甘宁、李海军等人在廊坊市成立廊坊京广和电子商务有限公司(下称:京广禾公司)。京广禾公司下设招商部和法律服务部、财务部、客服部、技术部、市场部六个部门以及一个网络平台。起初,该公司使用代理模式销售产品,运营了约2个月,一个代理都没有发展。

 

2015年3月8日,张某请马丽勇为公司设计销售模式。销售模式设计出来后,张某和甘宁在家研究该模式时,感觉该模式不合法,属于团队计酬,也就是传销。

 

 

马丽勇解释称,“过去产品从厂家出来从省代理、市代理等层层环节,再到消费者手里。现在这个模式是让消费者直接从生产厂家手里购买,省了中间环节,我们就赚取中间的差价。我们将挣来的钱拿出60%的利润来给会员分。”

 

马丽勇还举例称,“我们从厂家手里花20元钱购买产品,再按市场价100元钱卖到会员手里,我们赚取了中间80元的差价,但是,我们将这100元的销售价的60%,即60元拿出来再分给公司会员,这样会员就会有越来越多的人购买我们公司的产品。还有就是会员只提一级的业绩奖励,也就是下一级会员首次购买产品金额的10%,传销是层层计酬,我们是一层计酬。”

 

听了这个解释后,张某就赞同公司按照马丽勇设计的这个模式开始运营。廊坊京广禾公司把参加者划分为会员、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事、六星董事、七星董事以及公司股东九个级别。开始对外宣称,该公司是帮助中小企业销售产品,去产能。消费者通过公司旗下的商城和体验店买东西就能参加返利,消费越多积分越多,返利也就越多。

 

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消费者想要获得返利,首先要免费注册成为公司的会员,成为会员之后,每个会员在公司最低购买产品累计积分达到2900积分(一元等于一积分),就可以获得公司分红的资格。每月可以获得300多元的分红,累计约13个月分红到4060元为止。

 

另外,会员最少要发展两个以上的新人加入,当自己整体往下的会员累计积分达达到10万以后,公司奖励1万,达到15万奖励2万,25万奖励2万,50万奖励5万,达到75万奖励5万,100万奖励5万,150万奖励5万,200万奖励5万。

 

当累计积分达在300万到5000万之间时,就属于公司的董事,公司每月按照上述董事的级别每月分别奖励3万到20万,分别累计拿到150万到150万为止。会员达到七星董事之后,直接成为公司股东,参与公司分红。200万积分以下的会员提现时,公司需要扣除10%的综合服务费。每个星级董事提现时,公司需要扣除10%的综合服务费和20%重复消费。

 

随后,马丽勇开始建设网上商城,商城建立起来后,除了之前的营销模式外,还增加了电子币、购物币、大众商城、创业商城、加盟店等。消费者可以通过网站或者“禾友俱乐部”公众号登陆平台注册成为会员。

 

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在此模式的基础上,京广禾公司从给会员每个月一次的分红改为每个月三次,但是一次是一百多元,加起来也是三百多元,实际上是换汤不换药。会员充值2900元,就能获得2900个购物币。另外,公司还会分12个月给会员奖励1160个购物币,购物币可以在创业商城购买商品或100:7的比例兑换成电子币。

 

另外,会员每个月分三次获得公司奖励的电子币,一次一百多个,大约13个月的时间奖励到4060个电子币为止。电子币在大众商城可以购物,可以获得相应积分,积分达到2900个又可以获得一个会员资格。电子币与人民币等值,也可提现。

 

同时,马丽勇增加了线下体验店模式,在体验店下面的会员每发展一个新会员,公司按照新会员投资额的4%奖励给体验店。

 

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2015年上半年,河北省廊坊市公安局和工商部门前后数十次对京广禾公司的经营模式是否涉嫌传销进行质询。随后,张某找马丽勇提出该模式涉嫌传销的想法。马丽勇谎称自己找了公安、律师咨询过,该模式没有问题,这个模式绝对不是传销、也不是直销、非法集资,这个模式是三个的综合体,是创新。

 

廊坊市公安局和工商局虽然不能认定京广禾公司的经营模式涉嫌传销,但将该公司认定为不受欢迎企业。同年8月5日,张某想把公司解体,马丽勇为了攫取非法利益,直接担任京广禾公司的法人。并由张某的儿子甘宁负责公司商品的进购,儿媳李某负责公司财务。

 

2016年2月和4月,马丽勇在分别在深圳和天津注册成立深圳京广和电子商务控股有限公司(下称:京广和公司)、天津京广和电子商务公司。同年5月份对京广禾公司启动注销程序,业务全部转移至京广和公司继续运营。

 

在天津公司开业庆典仪式上,京广和公司还邀请多位歌星为其站台。

 

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2016年7月,京广和公司开始亏空,财务账面上只有3000多万现金,而会员手里有6000多万电子币。甘宁夫妇二人为了继续从京广和公司获取非法利益,以每月收取200万元管理费,将京广和整个公司交给马丽勇掌控经营。

 

马丽勇为了继续攫取非法利益,与女儿马妍在山东青岛注册成立中欧京广和电子商务有限公司,并打算开展境外业务。同时,对天津公司启动注销程序。虽然马丽勇为以上几家公司的股东和法人代表,但是从头到尾都没有实际出资,都是认缴资本。

 

2015年10月,董某庆成为京广和公司的会员后,为获取利益董某庆把自己的老婆、姐姐、外甥等多位亲属发展成自己的下线,并通过在微信朋友圈发布消息、组织他人到廊坊实地考察项目、到天津参加开店仪式等方式积极发展下线1600人,成为京广和公司四星董事星,非法获利25万余元。

 

2016年12月,江西省九江市湖口县公安局以涉嫌传销查处京广和公司。经鉴定,截止案发,京广和公司共发展会员119956人,其中,七星董事57人,六星董事11人,五星董事27人,四星董事59人,三星董事168人,二星董事316人,一星董事是474人。

 

【深度】京广和传销骗了近12万人涉案20亿余元,山西骨干获刑

 

经统计,京广和公司资金流入总计20亿余元,其中会员充值资金流入17亿余元,其余资金流入3亿余元,资金流出总计16.89亿余元,其中会员电子币提现5.99亿余元。截止2017年4月20日,京广和公司已经有72.79亿余元的资金缺口。

 

2017年7月4日,昔阳县公安局经侦大队接到市局关于核查京广和公司涉嫌传销案件线索函,该局接到核查通知后立即展开调查。同年10月25日,昔阳县公安局对该案立案侦查。当天,董某庆主动到昔阳县公安局投案,称自己参与投资了京广和,愿意积极配合公安机关调查处理。

 

2018年12月3日,山西省晋中市昔阳县人民法院公开开庭审理了此案。近日,昔阳县人民法院以组织、领导传销活动罪,判处董某庆有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金十万元,依法追缴其违法所得25万余元。

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文章来源:庞氏骗局快讯,特此鸣谢!


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