【大案】云南“国玺”特大非法集资案提起公诉 涉案17.9亿

2018-7-8 23:53:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网7月8日发布:2018年7月4日,大理州人民检察院微信公众号发布消息称,7月3日,大理州人民检察院依法对一起特大集资诈骗案的12名被告人提起公诉。

 

【大案】云南“国玺”特大非法集资案提起公诉 涉案17.9亿

 

抓捕现场

 

消息中称,该案中,曹某等12名被告人以宣传红色文化、道德文化、传统文化等为幌子,承诺高额返利,通过各种手段向社会公开宣传“富民就业工程”,共计非法吸收资金17.9亿元,受害人高达2.96万人、遍布全国21个省市。

 

界面新闻记者注意到,央视新闻客户端2017年5月29日曾报道,黑龙江大庆市警方前期发现,有一伙人通过物流传递银行卡、优盾、身份证和手机卡。大庆警方通过对线索的梳理,一个涉及10余省市、非法集资11亿元的经济犯罪团伙浮出水面。

 

大庆市公安局经侦支队支队长李茂山在接受央视新闻采访时表示,“这伙人正是2016年公安部组织打掉的国玺集资诈骗的团伙,我们通过监控发现,他们正在组织全国资金流,向黑龙江汇集。”在掌握充足的证据之后,大庆警方将曹某等人抓铺,现场查获了用于犯罪活动的电脑、手机、U盘等物品。通过对这些物品检查,警方发现,曹某等人的涉案金额竟然高达11亿元。

 

谈及诈骗手段,大庆市公安局经侦支队侦查五队副队长马兵表示,“实际上他打着国家有一个富民工程的旗号,本身这个工程是子虚乌有的,没有这个工程项目,他打着这个旗号,骗取百姓的信任。”

 

“自2014年以来,国玺经贸(集团)有限公司在北京、河北、云南、广州、天津等10余个省市非法集资11亿余元,涉及投资人员4.4万余人,其中哈尔滨市、阿城市、宾县、尚志市涉众人数就达2200余人。”据马兵介绍,目前,案件相关犯罪嫌疑人已经由云南警方解回,案件正在进一步工作中。

 

【大案】云南“国玺”特大非法集资案提起公诉 涉案17.9亿

 

人民检察院案件信息公开网消息显示,“2017年4月7日、14日,大理市人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对大理市‘2.28’国玺云计算有限公司大理第一分公司非法吸收公众存款专案直接责任人杨某某、王某某,该分公司上线(关联案件)陶某某、郭某某等四名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。随着侦查进展,该案件将会有更多的犯罪嫌疑人被抓捕归案,我院也将持续关注案件的进展情况。”

 

另据内蒙古新闻网2017年9月20日报道,“从赤峰市检察院获悉,在全国影响较大的国玺云计算有限公司集资诈骗案有了进一步消息。此前,由敖汉旗检察院批捕的犯罪嫌疑人张某于7月22日被移送到云南省大理市警方。张某以宣扬‘红色文化、道德文化、传统文化’和开展富民工程为幌子,在全国各地多个省市进行集资诈骗活动,数额达10亿余元。此次赤峰市检察院从速从快批捕张某大快人心,掀开了这个跨省大案的一角,保护了更多百姓的血汗钱。”

 

【大案】云南“国玺”特大非法集资案提起公诉 涉案17.9亿

 

界面新闻记者注意到,今年4月2日,山东省滨州市公安局滨城分局还在官方微博发布公告称,“国玺集团滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查,现正在侦查阶段。该案涉及人员众多,目前仍有部分参与人员未到我局报案,为迅速查明案件事实,依法打击犯罪,保护群众的合法权益,现请在滨州市滨城区黄河五路渤海十二路国玺集团滨州分公司投资的群众,于公告发布之日起二十天内到我局报案登记,逾期不报案或报案后不做笔录、不提供自述材料的,视为放弃权利,后果自负。”

 

7月4日,大理检方发布消息称,依法对一起特大集资诈骗案的12名被告人提起公诉。大理州人民检察院还表示,在下一步工作中,全州检察机关将深入贯彻落实最高人民检察院《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》,切实提高政治站位,围绕中心、服务大局,从严惩处擅自成立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”和以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收民间贷款等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为,努力为我州经济金融安全提供司法保障,最大限度保障人民群众的财产安全、减少实际损失。

 


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