打传新闻 政策法规 专家论点 案件实录 现身说法

私密基金挂大旗“掌中油宝”涉嫌采用传销模式非法集资

现身说法 时间:2022-05-13 10:17 点击: 作者:admin
[导读]疫情肆虐,经济下行,俄乌冲出,油价飙升,如果说当局最值钱最抢手的货物是什么?

​疫情肆虐,经济下行,俄乌冲出,油价飙升,如果说当局最值钱最抢手的货物是什么?毋庸置疑是石油,自俄乌发生军事冲突以来,石油价格如同座了火箭一般飞速上涨,根据官方数据显示目前全球原油市场单桶价格已经突破百元大关,可以说现在谁拥有一个油井相当于拥有了一台印钞机。
1
“炒油团”庞氏骗局横空出世
正因为人人都知道目前国际市场上石油是紧俏货物,有些不法分子围绕“石油投资”大做文章。以“油井租赁和售卖”为噱头,以私募基金为包装,推出一款叫做“掌中油宝”的投资项目,对外宣称可以通过私募基金的投资方式,用APP的形式把印度天然石油公司已开发出来的油井进行租赁和售卖。此番操作和此前东南亚炒房团骗局如出一辙,都是利用人们逐利和从众心理,靠不断忽悠异国“韭菜”入局来维持虚假繁荣的“庞氏骗局”。
而所谓的权威私募基金——长城基金其实率属于长城汇公益组织,是一家创办于2016年的民间组织,定位于全国性公墓慈善组,没有官方背书。2018年成立长城基金,开始进军投资板块,属于投资界“新人”

2
“掌中油宝”涉嫌采用传销模式非法集资
据小编了解“掌中油宝”对投资人承诺的收益除了直接租赁油井获得的高额投资回报外,还可以通过发展团队及下线的方式收获丰厚的间接收益。团队奖励高达三层,个人奖励更是高代七层。
很多消费者在重利诱导下投入了巨额资金,在“掌中油宝”APP上租赁了位于各个国家的油井,交易额巨大,根据上述法律法规条款,由此可以“掌中油”确实涉嫌采用传销模式非法集资。

根据“二高一部”在2013年11月14日联合下发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。该《意见》第一条也规定了关于传销组织层级及人数的认定问题:以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。另根据《禁止传销条例》第二章第七条规定,下列行为,属于传销行为:
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。
3
起底长城基金,稳赚不赔底气何来?
“掌中油宝”项目能在短期内获得众多投资者的关注和追逐,除了抓住了“石油暴利”的市场关注点外,还以“稳赚不赔”作为投资承诺,以长城私募基金为担保,承诺项目若出现亏损由基金来托底,签订保本协议书。
世界上果真有稳赚不赔的买卖吗?长城基金作保的底层和实力从何而来?小编特意查询了其对外宣称投资并成功离场的项目“ plus钱包、 JCK 、博鑫、 汉服中非矿业、 环球度假村”等信息。发现通过关键字查询,在搜索中均会弹出多条涉及“传销、非法集资、骗局”等新闻披露内容。
因为在其官方资料中无法获取投资项目的具体信息,小编只能在百度上按照对外宣称的投资名录进行相关词条内容搜索,虽不能证实网上披露的项目新闻与长城基金宣称投资成功的项目为同一个项目,但均属于同一投资领域。侧面也能看出长城基金偏爱“野路子”“高陷阱”类的项目投资

4
是否涉嫌偷税漏税?
同时小编也注意到了其官方微信公众号“益公汇城长”的注册认证类型为个体户,认证主体是海口龙华辉先森优选百货店。小编在企查查上查询了这家百货商店,从企查查披露的信息来看目前这个家企业应该是没有开展实际经营的,仅处于存续状态。经营范围也仅限于日用类、家电类、服饰类等百货产品的售卖,并不涉及任何与投资服务或者协会组织相关的资质和产品。

图片来源于企查查
难道现在的投资门槛这么低吗?连百货公司也可以变成私募基金到处拉人投资?更让小编气愤的是国家三令五申强调税收问题,针对偷税漏税问题严惩不贷,在如此高压态势下,长城基金高额的奖金发放是否有合理纳税?通过小编收集的长城基金22年1季度奖励发放名录可以看出,单笔奖金可高到580万的。
而在其信息沟通群里建议采用的USDT收款方式又是否合法合规?(USDT是一款数字货币,可以当做礼物赠送,从而达到避税的目的)

最后小编想要提醒广大投资人和消费者要警惕“暴利陷阱”,特别是那些承诺高回报高收益的投资项目,往往都是干着挂羊头卖狗肉的买卖。同时也希望有关部门能针对“掌中油宝”涉嫌的各项违规操作依法进行查处,减少广大消费者的投资损失!

民间投资风险再次提示告知书

广大市民朋友们:

近年来,一些机构和不法分子以“投资”“理财”“炒作外币”等名义,打着健康养老、农业种养殖、旅游会员制、商品销售、期货、发行股票等各种名目大肆敛财,欺骗广大市民,从事涉嫌非法集资、非法传销等违法行为,致使不少市民上当受骗,给个人和家庭造成极大财产损失,扰乱了我市经济金融发展环境,也给社会带来了不安定因素。

市处非联席办2022年1月份已经向全市广大市民公开提示告知,为防范涉众型非法经营活动,维护广大市民的合法权益,避免投资损失,现再次向全市广大市民提醒以下事项:

一、拒绝参与违法、非法金融活动。国务院《防范和处置非法集资条例》明确“国家禁止任何形式的非法集资”,“因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担”。广大投资者务必增强风险意识,依法合规理财,自觉远离非法集资。

二、谨慎投资,防范投资理财风险。在参与投资之前,投资者应该了解投融资方、中介机构和理财平台的资质、相关部门的审批文件。针对我市现有投融资风险主体情况,特别提示以下风险:

(一)投(融)资中介机构风险。现有的博阳安泰和已经注销的盛大金禧、中亿宏旺等公司均未在我市金融办登记备案,虽然办理了工商营业执照,但不具备从事金融业务资格,不能对外吸收存款或集资,这些机构融资对接的资金存在自融自用行为,而且机构总部在外地,资兴监管部门难以监管到位。一旦出现资金链断裂,风险巨大,将给投资者造成直接经济损失。我市近年来一直在清理整顿,要求这些机构限期退出资兴市场,提醒广大市民不要再参与投资。

(二)境内外非法股权(期权)、外币、期货风险。近年来,一些境外机构或国内不法分子在境外设立机构,在我国境内吸引广大投资者炒作股票、股权(期权)、外币、期货等业务,大肆吹嘘预期暴利,迷惑投资者,如在我市近期发现的东方城投资平台,总部在马来西亚,吸引市民股权、期权和外币投资,涉嫌传销式非法集资;还有总部在英国的FVP Trade公司,吸引国内民众投资外汇,涉嫌非法传销行为,风险巨大。提醒广大投资者,切勿盲目参与类似机构的投资,一旦出现风险,损失难以追回。

(三)非法融资机构风险。一些机构或个人打着合法注册公司身份,暗中从事非法集资、传销业务,如设在新区的郴州漕达商业发展有限公司,涉嫌非法融资。投资者参与这些机构融资将不受法律保护,风险很大。

请谨记:有工商营业执照的企业和公司并不等于可以集资,只有正规的银行部门可以吸收存款,其它机构必须取得主管部门批准的金融资质才能向社会融资。要坚信“天上不会掉馅饼”,高额回报往往是陷阱,广大市民要提高风险识别防范能力。政府有关部门一直在组织打击行动,重拳打击非法集资犯罪行为,希望广大市民共同参与防范和打击行动,积极主动举报非法集资线索,经核实属实的,市政府将给予相应奖励。

咨询举报电话:市处非办(金融办)3391397;市公安经侦大队3320877;市市场监督管理局3228662。

资兴市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室

资兴市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2022年5月

来源:资兴市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室、资兴市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

一审:欧文君 二审:李科 三审:陈刚

 

    责任编辑:admin

    精彩评论

    扫一扫 更健康