打传新闻 政策法规 专家论点 案件实录 现身说法

恒昌、信和已被绍兴警方定性为非法吸储?

打传新闻 时间:2016-05-14 12:31 点击: 作者:邵武市人民政府网
[导读]绍兴在此轮 互联网 金融、线下理财的治理过程中走在了全国的前面。 5月11日,绍兴晚报绍兴网报道,绍兴市政府投融资咨询类公司百日整治专项行动办公室发布消息:自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,共

绍兴在此轮互联网金融、线下理财的治理过程中走在了全国的前面。

  5月11日,绍兴晚报·绍兴网报道,绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息:自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,共冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17多亿元。

  其中提到4月22日和5月6日,(绍兴)市公安局统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富三家机构进行查处。其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人,合计追回非法吸储资金3299万元,目前资金已全部归还受害人。

  值得一提的是根据该新闻中的表述,北京恒昌、信和财富的投资人已经成为了“受害人”,理财资金成为了“非法吸储资金”。这也意味着绍兴似乎对北京恒昌、信和财富的经营定性了。

  金小鲸(id:lanjinghj)近日走访上海多家恒昌、信和等理财公司门店发现,这些公司尚在正常经营,似乎只是绍兴对上述公司介入了调查。

  另据绍兴晚报、绍兴网报道,从去年上半年以来,以投融资咨询类为形式的非法吸收公众存款机构迅速增多,这类机构扰乱了正常的金融秩序,使大量投资者上当受骗甚至血本无归。为保护群众切身利益,维护正常的金融秩序,今年3月2日,绍兴市委市政府决定在全市范围内统一组织开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动。

  专项行动办有关负责人介绍说,这些非法吸收公众存款的机构主要有三种形式,一是门店式吸储,如在市区设立公司开展业务。二是扫街式吸储,通过上街或下乡拉拢客户。三是传销式吸储,通过熟人一对一介绍,使亲朋好友落入圈套。

  从查处的情况看,这些机构都是以高息为诱饵,通过赠送礼品、组织旅游等活动,以一些小恩小惠来吸引客户。对象以老年人、农村拆迁户为主,他们一般手头有点闲钱,但又没有很好的投资渠道。被骗的钱有养老金、拆迁补助款,甚至有的是老人子女的存款等。

  3月15日,越城区警方对涉嫌犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查,冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,责令退还非法吸收存款6461万元。

  4月8日,市公安局统一部署,对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构集中行动,查获涉案金额4096万元,此案目前公安机关还在进一步侦查中。

  4月13日,嵊州警方对中海微银嵊州分公司进行突击检查,追回非法吸储资金1063万元,涉案人员已取保候审,案件正在进一步侦查中。

  值得一提的是,易乾财富也是最早在绍兴被查后,现在已经进入了客户陆续兑付的环节。

  4月8日,“易乾财富”在绍兴的多家分公司同时被查,部分管理层及员工被警方带走。上虞警方发布公告称,“易乾财富”上虞分公司涉嫌非法吸收公众存款,涉及受害人达400人左右,非法吸收公众资金近1.5亿元。

  4月11日,“易乾财富”桐乡分公司涉嫌非法吸收公众存款,被桐乡警方立案调查。

  4月13日,“易乾财富”南京总部的1个银行账户、关联公司江苏易乾宁资产管理有限公司的2个银行账户,被桐乡公安局经侦大队冻结,引发投资人担忧。

  4月14日,“易乾财富”发布公告,称公司将被江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司并购。江苏天瑞承诺,全部兑付将在2018年3月31日前完成。目前,易乾财富的官网每日都在发进度公告,每日对部分到期客户兑付本息。

    责任编辑:邵武市人民政府网

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