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以投资“养老项目”为诱饵 诈骗200余名老人2500多万元养老钱

案件实录 时间:2022-06-30 09:54 点击: 作者:南国今报
[导读]6月24日,柳州市柳北区人民法院通过远程庭审,集中宣判两起(同一犯罪事实)以投资养老项目获得高额回报为噱头的涉养老诈骗案件。共计203名老人报案,涉案金额高达2513万元。

​以投资“养老项目”为诱饵,诈骗200余名老人2500多万元养老钱

柳北法院集中宣判两起涉养老诈骗犯罪案件,4名被告被判13年6个月至3年6个月不等刑期,并分别被处罚金

6月24日,柳州市柳北区人民法院通过远程庭审,集中宣判两起(同一犯罪事实)以投资养老项目获得高额回报为噱头的涉养老诈骗案件。共计203名老人报案,涉案金额高达2513万元。

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涉案公司实际控制人龚某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑13年6个月,并处罚金人民币50万元;龚某妻子韦某,公司业务总监苏某、熊某犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑4年6个月、3年10个月、3年6个月,并分别处罚金人民币15万元、8万元和7万元。法院责令上述被告人退赔报案参与人经济损失。该案系全国开展打击整治养老诈骗专项行动以来,柳北法院受理并宣判的首批涉养老诈骗犯罪案件。

以高利还本为“饵”,诱骗老人上当

柳北法院经审理查明,2014年10月至2020年3月,被告人龚某先后利用其成立或参股的桂林颐和老年公寓投资管理有限公司、桂林心之乐健康管理有限公司、桂林心之乐健康管理有限公司柳州分公司、深圳鱼州网络科技有限公司、深圳鱼州网络科技有限公司柳州分公司等公司的名义,在未经金融主管部门依法批准、未取得《金融许可证》的情况下,以提供养生养老服务、发展会员、购买消费期权等为由,以定期支付年利率8%-18%不等的现金高额消费券、返还租金补贴、消费卡补贴等名目返利,及承诺到期还本为诱饵,通过聘请业务人员在老年群体流动密集处发放宣传单、组织推介会、组织旅游参观等方式,诱导不特定老年人以支付养老公寓预订金、购买消费期权等形式,向上述公司进行投资。归集的资金绝大部分被用于支付返利及偿还本金、业务部门活动开支及相关人员提成,以及归还个人借款、资金周转等,仅有极少部分资金实际用于投资养老项目,且投资的养老项目未实际建成。绝大部分资金龚某不能说明实际用途。

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200余人中招   被骗共计2500多万元

被告人韦某从2018年起,在明知龚某从事非法集资活动的情况下仍为其转款提供帮助;被告人熊某、苏某在2014年和2018年期间先后被任为公司总监,主管销售业务部门并参与非法吸收公众存款活动。经核算,龚某等人以上述方式吸纳203名报案参与人资金共计2513万元,以各种名目返还参与人资金共计204.9871万元。

庭审中,被告人龚某、韦某否认其被指控的犯罪事实,被告人苏某、熊某对其犯罪事实基本予以认可,但认为自己并非主犯。柳北法院经审理认为,被告人龚某以非法占有为目的,在未取得相关资质的情况下,隐瞒个人真实财产状况、公司经营状况,以提供“养老服务”为由使用诈骗方法非法集资,其行为构成集资诈骗罪;被告人韦某明知龚某开展非法集资活动,仍为其提供资金流转等帮助,其行为构成非法吸收公众存款罪;被告人苏某、熊某先后担任总监主管销售业务部门,在未取得相关资质的情况下,以提供“养老服务”为由,通过分发传单、召开推介会等方式,向不特定老年人吸收存款,其行为构成非法吸收公众存款罪。综合各被告人在犯罪中所起的作用、认罪悔罪等情形,柳北法院作出上述判决,被告人龚某、韦某当庭提出上诉。

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集中宣判,彰显严惩养老诈骗犯罪的决心

主审两案的柳北法院官表示,涉养老诈骗犯罪案件严重影响社会稳定,扰乱正常的市场经济秩序。此次集中宣判,充分彰显了柳北法院依法惩处养老诈骗犯罪的坚定决心。柳北法院将继续依法严惩养老诈骗犯罪,持续推进打击整治养老诈骗专项行动,切实保护老年人合法权益,全力维护经济发展和社会和谐稳定。在此提醒,广大老年人切记提高警惕,增强风险防范意识和辨别能力,谨防掉入诈骗陷阱。

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    责任编辑:南国今报

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