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以投资理财为名开展传销活动 广西一男子发展下线300余人被公诉

案件实录 时间:2021-07-03 17:24 点击: 作者:admin
[导读]7月2日,李旭反传销团队获悉,南京市溧水区人民检察院依法对被告人李某某涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。 经依法审查查明:2016年6月份以来,某投资有限公司以投资理财为名,以发展下线会员获取返利为目的,实施网络传销,涉案人员涉及江苏、新疆、辽宁、

  7月2日,李旭反传销团队获悉,南京市溧水区人民检察院依法对被告人李某某涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。

  经依法审查查明:2016年6月份以来,“某投资有限公司”以投资理财为名,以发展下线会员获取返利为目的,实施网络传销,涉案人员涉及江苏、新疆、辽宁、安徽等多个省份。

以投资理财为名开展传销活动 广西一男子发展下线300余人被公诉

 

  该传销组织没有实际经营活动,要求参加者缴纳费用、注册账号,获得加入资格,通过发展下线会员获取高额回报,包括静态红利、动态佣金。

  其中静态红利为投资者投入的资金,按照一定比例返还的红利。

  动态佣金为投资者成为会员后,可以进行普通代理的注册,代理号注册完成之后就可以发展会员,根据发展的会员以及自己的投资金额成为一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理以及终极代理。

  每级代理收取下级会员的佣金,级别越高佣金越多,最高可以拿到下线25代的提成,提成资金比例为1%至50%不等。

  2016年5月份以来,被告人李某某在“周某某”(另案处理)的介绍下加入该传销组织,先后发展刘某某(已判决)等人员参加,为4级以上代理,发展下级会员7层级300余人,创建微信群,群成员260余人,用于对参与该传销组织的人员进行管理,宣传。共计获利人民币74.73万元。

  2021年1月11日,被告人李某某被抓获到案,到案后如实供述了自己的犯罪事实。

  检察院认为,被告人李某某以投资理财为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量、缴纳的投资额作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  [此文来源:李旭反传销团队,

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